公告日期：2026-01-21

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2026-005
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年1月30日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）见证律师等中介机构。

8、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √

关于终止部分募投项目并将剩余募集资 非累积投票提案

1.00 金永久补充流动资金的议案 √

上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上提案将对公司中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月2日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

2、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券部。
3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。

5、会议联系方式：

联系地址：……
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