公告日期：2025-05-28

中德证券有限责任公司

关于北京易华录信息技术股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易华录拟延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币
1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,569,580,890.82 元。

上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）审验。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市保荐书》，本次发行募集资金总额为 158,069.98 万元（含本数）人民币，扣除

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金额

1 超级存储研发项目 30,969.46 13,983.83

2 政企数字化转型平台关键技术研发及产 111,414.77 49,597.06
业化项目

3 人工智能训练资源库及全域视频感知服 93,769.78 47,164.93
务平台项目

4 补充流动资金 87,000.00 46,241.30

合计 323,154.01 156,987.12

公司分别于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监
事会第二十八次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》，同意公司在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目的内部投资结构进行调整。变更后的募投项目概况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前拟以募集资金 调整后拟投入募集

号 投入金额 资金金额

1 超级存储研发项目 13,983.82 13,845.38

2 政企数字化转型平台关键技术研发 49,597.06 66,042.38

及产业化项目

3 人工智能训练资源库及全域视频感 47,164.93 30,858.06

知服……
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