公告日期：2025-05-28

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-029
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以现场会议的方式在公司
十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、邮件等方式送达
全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

公司拟延期归还闲置募集资金 70,000 万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。