公告日期：2025-04-18

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-010
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三） 以现场会议的方式在公司
十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达
全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024
年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度实现营业收入 46,480 万元，归属于母公司净利润-286,496
万元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024

四、审议通过了《关于<2024 年度经审计的财务报告>的议案》

经审议，董事会通过了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2025】第0697号”《北京易华录信息技术股份有限公司2024年度审计报告 》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、审议通过了关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2025】第0697 号”《北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-361,796.77 万元，公司未弥补
亏损金额为 361,796.77 万元，实收股本为 71,989.24 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>
的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 。

八、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2024 年度归母净利润为-28……
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