公告日期：2025-04-18

北京易华录信息技术股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年
度履行独立董事工作职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学
院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度任期内履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2024 年截至本人任职期届满时，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会，本
人出席情况如下：

是否连续两次未
姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

董事会会议

吕本富 独立董事 5 0 0 否

股东大会会议

吕本富 独立董事 2 0 0 否

本人在 2024 年任期内按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出科学、正确决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024年度公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）2024 年任期内参加独立董事专门会议情况

会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果

2024 年 3 月 12 日 2024 年第一次独 1、关于董事长薪酬的议案 发表了同意的审核意
立董事专门会议 2、关于高级管理人员薪酬 见

的议案

2024 年 4 月 16 日 2024 年第二次独 1、关于 2023 年度利润分配 发表了同意的审核意
立董事专门会议 预案的议案 见

2、关于公司 2023 年度内部

控制自我评价报告的议案

3、关于 2024 年日常关联交

易预计的议案

4、关于续聘公司 2024 年度

审计机构的议案

5、关于 2023 年度募集资金

存放与实际使用情况的专

项报告的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。