公告日期：2025-04-18

北京易华录信息技术股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人吴建军，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。
2008 年 7 月起任职于北京交通大学，担任讲师、副教授，现任北京交通大学教授、博士生导师。本人自 2024 年 6 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度任期内履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

自本人 2024 年 6 月任职期始截至 2024 年末，公司共召开 3 次股东大会，7
次董事会，本人出席情况如下：

是否连续两次未
姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

董事会会议

吴建军 独立董事 7 0 0 否

股东大会会议

吴建军 独立董事 3 0 0 否

本人在 2024 年任期内按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出科学、正确决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024年度公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）2024 年任期内参加独立董事专门会议情况

会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果

2024 年 8 月 27 日 2024 年第四次独 1、关于向控股股东申请借 发表了同意的审核意
立董事专门会议 款额度并签署最高额质押 见

合同暨关联交易的议案

2024 年 12 月 25 2024 年第五次独 1、关于高级管理人员薪酬 发表了同意的审核意
日 立董事专门会议 的议案 见

（三）任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会战略委员委员，勤勉尽责地履行职责，对公司的总体发展战略、重大经营事项进行了研究，发挥了战略委员会委员的作用。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问询。本人忠实地履行了独立董事职责，维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，对公司选聘董事事
项，确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考核委员会的作用。

2024 年任期内，本人参加了 2 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会
议、3 次提名委员会会议，具体如下：

委员会会议 会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果

审……
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