公告日期：2025-04-18

北京易华录信息技术股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人赵卫东，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。
曾任同济大学 CAD 研究中心副主任、主任，同济大学电子与信息工程学院副院长；上海市杨浦区科委副主任；企业数字化技术教育部工程研究中心主任。现任上海工业视觉感知与智能计算工程技术研究中心主任，同济大学电子与信息工程学院研究员。本人自 2024 年 6 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度任期内履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

自本人 2024 年 6 月任职期始截至 2024 年末，公司共召开 3 次股东大会，7
次董事会，本人出席情况如下：

是否连续两次未
姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

董事会会议

赵卫东 独立董事 7 0 0 否

股东大会会议

赵卫东 独立董事 3 0 0 否

本人在 2024 年任期内按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出科学、正确决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024年度公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）2024 年任期内参加独立董事专门会议情况

会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果

2024 年 8 月 27 日 2024 年第四次独 1、关于向控股股东申请借 发表了同意的审核意
立董事专门会议 款额度并签署最高额质押 见

合同暨关联交易的议案

2024 年 12 月 25 2024 年第五次独 1、关于高级管理人员薪酬 发表了同意的审核意
日 立董事专门会议 的议案 见

（三）任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，勤勉尽责地履行职责，对公司 2024
年度战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。参与了公司的总体发展战略、重大经营事项的讨论，发挥了战略委员会委员的作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年本人任职期内，未与会计师和内部审计机构进行沟通。

（五）保护投资者权益方面的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。