公告日期：2025-04-30

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-024

江苏亿通高科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2025年4月17日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知。

2、会议于2025年4月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案

公司《2024年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2024年年度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：1票，获得全票通过。

弃权理由：本人认为扣除后营业收入未能合理考虑公司的实际及未来的业务发展情

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

公司《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”等部分相关内容。

公司独立董事JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士、王汇联先生、张歆伟先生、谢丰先生（已离任）已向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入为10,129.33万元，较上年同期减少44.41%；实现归属于普通股股东的净利润为-3,886.36万元，较上年同期下降6,890.39%。董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过关于公司经审计的《2024年度财务报告》的议案

公司2024年度财务报告经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏亿通高科技股份有限公司2024年度财务报表及审计报告》(众会字(2025)第05949号)。

公司经审计的《2024年度财务报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

6、审议通过关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案

公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，内容包括2024年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票……
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