公告日期：2025-04-30

江苏亿通高科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作情况、信息披露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将2024年履职情况报告如下:
一、2024 年度监事会会议召开情况 ：

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，全体监事均列席了公司董事会会议和股东大会。2024 年监事会共召开 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 审议议案

第八届监事

会第九次会 1、审议《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进
2024 年 2 月 1 日 议 行关联交易》的议案

1、审议关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
的议案；2、审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；4、审议关
于公司经审计的《2023 年度财务报告》的议案；5、审议关于公
司《续聘 2024 年度财务审计机构》的议案；6、审议关于公司《2023
第八届监事 年度内部控制自我评价报告》的议案；7、审议关于公司《2023
会第十次会 年年度利润分配预案》的议案；8、审议关于公司《监事会成员
2024 年 3 月 14 日 议 2024 年度薪酬方案》的议案

第八届监事

会第十一次

2024 年 4 月 26 日 会议 1、审议关于公司《2024 年第一季度报告全文》的议案

第八届监事 1、审议公司关于《2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案；2、
会第十二次 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》
2024 年 8 月 15 日 会议 的议案

第八届监事 1、审议公司关于《2024 年第三季度报告全文》的议案；2、审议
会第十三次 《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联
2024 年 10 月 22 日 会议 交易》的议案

二、监事会对公司2024年度有关事项发表的审核意见

2024 年公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等事项进行了认真监督、检查，依据检查情况监事会对报告期内公司有关事项发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况的审核意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司监事会成员 2024 年度列席了 5 次董事会，1 次年度股东大会会议和 1 次临时股
东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异……
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