公告日期：2025-04-30

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-033

江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知》的议案，定于2025年5月21日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2024年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00；

现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15
至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；

6、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件三）。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。

9、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 ……
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