公告日期：2025-11-29

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-037

鞍山森远路桥股份有限公司

关于取消监事会、增加公司经营范围并修订《公司章程》

及修订、制定、废止公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第七

届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、

增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定、废止公司相关制

度的议案》、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订原因

因公司经营需要，拟增加经营范围；根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再设监事

会及监事并拟修订《公司章程》，公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事

会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的

规定及修订后的《公司章程》，公司对部分制度进行修订、制定和废止。

取消监事会尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第七届监事会及

监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司

和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

修订前内容 修订后内容

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
和其他高级管理人员。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：
目：第一类增值电信业务，建设工程设计，电气安装 第一类增值电信业务，建设工程设计，电气安装服务，服务，公路管理与养护，道路机动车辆生产，城市生 公路管理与养护，道路机动车辆生产，城市生活垃圾活垃圾经营性服务，特种设备制造，路基路面养护作 经营性服务，特种设备制造，路基路面养护作业。一业。一般项目：网络与信息安全软件开发，计算机及 般项目：网络与信息安全软件开发，计算机及通讯设通讯设备租赁，计算机软硬件及辅助设备零售，软件 备租赁，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发，开发，软件销售，信息技术咨询服务，对外承包工程， 软件销售，信息技术咨询服务，对外承包工程，计算计算机系统服务，云计算设备销售，云计算装备技术 机系统服务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，服务，信息系统集成服务，通用设备制造（不含特种 信息系统集成服务，通用设备制造（不含特种设备制设备制造），建筑工程用机械制造，物料搬运装备制造， 造），建筑工程用机械制造，物料搬运装备制造，增材增材制造装备制造，增材制造装备销售，机械设备销 制造装备制造，增材制造装备销售，机械设备销售，售，汽车销售，机械零件、零部件销售，电气设备销 汽车销售，机械零件、零部件销售，电气设备销售，售，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、 机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技技术交流、技术转让、技术推广，资源循环利用服务 术交流、技术转让、技术推广，资源循环利用服务技技术咨询，工业设计服务，机械零件、零部件加工， 术咨询，工业设计服务，机械零件、零部件加工，专专用设备修理，交通设施维修，喷涂加工，废旧沥青 用设备修理，交通设施维修，喷涂加工，废旧沥青再再生技术研发，机械设备研发，环境卫生公共设施安 生技术研发，机械设备研发，环境卫生公共设施……
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