公告日期：2025-11-29

鞍山森远路桥股份有限公司

股东会议事规则

二○二五年十一月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 股东会的召集......3
第三章 股东会的提案与通知......4
第四章 股东会的召开......5
第五章 股东会的表决和决议......9
第六章 会议记录和会议文件......12
第七章 其他事项......12
第八章 附 则......13

鞍山森远路桥股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》和本规则的规定，对公司重大事项行使决策权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召
开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 公司董事会、审计委员会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则的规定。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，公司应于事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司股东说明原因。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师事务所对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规《公司章程》和本议事规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）公司要求的其他有关问题。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求，审计委员会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同……
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