公告日期：2026-02-12

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2026-017

有棵树科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）15:00

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司会

议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘海龙先生

6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以

下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

总体出席情况 中小投资者出席情况

出席方式 股东人 股份数（股） 占公司有表决权 股东人 股份数（股） 占公司有表决权
数 股份总数的比例 数 股份总数的比例

总体情况 484 265,848,418 28.6278% 480 98,693,915 10.6278%

1、现场出席情况 5 167,154,603 18.0000% 1 100 0.0000%

2、网络投票情况 479 98,693,815 10.6278% 479 98,693,815 10.6278%

（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

265,728,818 99.9550 113,300 0.0426 6,300 0.0024

其中，中小投资者的表决情况：

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

98,574,315 99.8788 113,300 0.1148 6,300 0.0064

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、方荣杰先生出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份……
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