公告日期：2026-01-27

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2026-005
有棵树科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 2 月 11 日（星
期三）15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司第七届董事会第七次会议提交的相关提案。现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章 √

程>的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关
公告。

3、议案 1.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 9 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00。

2、登记地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号董事会办公室
3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮寄或者电子邮件的方式登记，不接受电话登记。邮
寄应在 2026 年 2 月 9 日 18：00 前送……
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