公告日期：2025-12-25

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-103

有棵树科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司

会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘海龙先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以

下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

总体出席情况 中小投资者出席情况

出席方式 股东人 股份数（股） 占公司有表决权 股东人 股份数（股） 占公司有表决权
数 股份总数的比例 数 股份总数的比例

总体情况 191 207,498,578 22.3444% 187 40,344,075 4.3444%

1、现场出席情况 7 187,497,478 20.1906% 3 20,342,975 2.1906%

2、网络投票情况 184 20,001,100 2.1538% 184 20,001,100 2.1538%

（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

206,735,778 99.6324% 507,200 0.2444% 255,600 0.1232%

其中，中小投资者的表决情况：

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

39,581,275 98.1093% 507,200 1.2572% 255,600 0.6336%

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联股东回避表决。

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

25,577,275 63.3978% 522,900 1.2961% 14,243,900 35.3061%

其中，中小投资者的表决情况：

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%……
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