公告日期：2025-12-09

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-092

有棵树科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通
知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 8 日 15:00
以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经利安达事务所审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 0.57 亿元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1.13
亿元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-38.36 亿元。根据《公司
法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为不影响公司未来整体业务的健康发展，降低融资成本、满足资金需求，并兼顾股东的长期回报，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

相关公告。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 7 票。

经第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关法律法规和《有棵树科技股份有限公司章程》等规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，制定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，并直接提交公司临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经第七届董事会审计委员会审议通过，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经审慎研究，公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过《修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《有棵树科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度应修订。公司董事会提请股东会授权公司管

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议通过《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》，本议案部分子议案尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订、制定和废止了部分内部治理制度。

本议案需逐项审议，各子议案表决结果如下：

5.01 审……
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