公告日期：2025-09-26

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-069
有棵树科技股份有限公司

关于变更 2025 年第一次临时股东大会召开时间暨股东大会变更通知
的公告

召集人王维、刘智辉保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议变更后
的召开时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）上午 10:00

2、本次会议的网络投票时间和股权登记日不变。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东王维、刘智辉于 2025年 9 月 16 日在法定信息披露媒体上披露了《有棵树科技股份有限公司股东王维、刘智辉关于自行召集召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-063），后收到股东提交的临时提案于 2025 年 9 月 26 日披露了《有棵树科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-068），公司 2025 年第一次临时股东大会召开时间
原定于 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 开始，现因工作安排需要，会议召开时间
变更为 2025 年 10 月 10 日（星期五）上午 10:00 开始。除会议时间变更外，会
议的其他事项均不变。

本次临时股东大会召开时间变更符合相关法律法规以及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。召集人对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。变更后的会议通知如下：

一、召集人及其所履行的召集程序

1、召集人

王维、刘智辉。

召集人在 2025 年 9 月 14 日向公司董事会发出《关于股东自行召集召开有棵
树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知函》前，召集人已连续90 日以上合计持有公司的股份比例超过 10%，具体如下：

股东姓名/名称 连续 90 日的持股数 占上市公司总

量（股）（至少） 股本的比例

王维 91,852,462 9.89%

刘智辉 3,518,134 0.38%

合计 95,370,596 10.27%

召集人已连续九十日合计持有公司股份超过公司总股本的 10%，符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东会规则》关于股东自行召集和主持股东大会的主体资格规定，且承诺在本次临时股东大会决议公告前，不减持其持有的公司股份，会议通知中披露的议案数量、审议事项与前期向公司董事会、监事会书面请求文件完全一致。

召集人之间不存在一致行动关系。各召集人保证，一致行动关系披露真实、准确、完整，不存在违反深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于权益变动相关规定的情况；召集人之间、与其他股东之间不存在未披露的一致行动关系及代持关系。

2、履行的召集程序

召集人于 2025 年 8 月 15 日以书面形式向公司董事会提交了《关于提请有棵
树科技股份有限公司董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。公司董事会于
2025 年 8 月 26 日向召集人回复邮件，不同意召集人关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的提议，并于 2025 年 8 月 27 日披露《第六届董事会 2025 年第
七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-054）。

召集人于 2025 年 8 月 26 日以书面形式向公司监事会提交了《关于提请有棵
树科技股份有限公司监事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明与此前提交董事会函件中所载议案完全一致的拟提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议的议案。公司监事会于 2025 年 9 月 1 日向召集人回复邮
件，不同意召集人关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提议，并于 2025

年 9 月 1 日披露《第六届监事会 2025 年第四次临时……
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