公告日期：2025-04-30

青岛中资中程集团股份有限公司

独立董事赵忆波 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2024 度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

赵忆波：男，1970 年出生，硕士学历，经济师。曾任马丁可利基金投资经理及纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监，大恒新纪元科技股份有限公司(600288)副董事长，中科大洋董事。现任基明资产管理（上海）有限公司董事长。

本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件和独立性要求。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席，无委
托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

出席董事会情况：

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

赵忆波 6 6

出席股东大会情况：

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

赵忆波 2 2

在召开董事会会议之前，通过各种方式调查、获取所需情况和资料，充分了解议题内容，为董事会决策做好准备工作；会议上我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，充分发挥专业、独立作用，并按照规定对相关事项发表独立意见。报告期内，本人未对公司董事会的各项议题及其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

战略委员会

姓名

应出席次数 实际出席次数

赵忆波 1 1

本人作为战略委员会委员，按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定出席了委员会日常会议，对公司战略规划及经营计划进行研究并提出建议，充分发挥自己的专业优势，切实地维护公司和股东的利益。

（三）出席独立董事专门会议情况

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

赵忆波 2 2

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。

有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。