公告日期：2025-04-30

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-036
青岛中资中程集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，因公司2024年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会经审慎研究决定：公司2024年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》。与会监事认为，因公司2024年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。
二、2024年度利润分配预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-31,030.29 万元，母公司实现的净利润为-18,310.41 万元；

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 105,776.56 万元。

经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2024年度利润分配预案说明

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 -

-310,302,902.32 -1,159,789,902.43

（元） 154,027,832.31

研发投入（元） 0 0 0

营业收入（元） 136,704,332.52 458,970,054.70 832,104,290.44

合并报表本年度末累计未分配

-1,664,270,444.48

利润（元）
母公司报表本年度末累计未分

-895,090,138.60

配利润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分

0

红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注

0
……
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