公告日期：2025-04-30

青岛中资中程集团股份有限公司

独立董事韩斌 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

韩斌：男，1974 年出生，中国国籍，九三学社，无境外永久居留权。北京师范大学法学博士后、中国海洋大学会计学博士。曾任职于山东齐鲁律师事务所（青岛分所）、北京市盈科（青岛）律师事务所合伙人律师。现任青岛职业技术学院商学院副教授、山东肇鉴律师事务所律师，兼任中国商业会计学会常务理事、山东省律协民事诉讼与仲裁委员会委员、中国海洋大学人本价值管理研究所高级研究员、山东科技大学 MPACC 校外导师、青岛农业大学实践导师等职务。

本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件和独立性要求。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席，无委
托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

出席董事会情况：

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

韩斌 6 6

出席股东大会情况：

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

韩斌 2 2

在召开董事会会议之前，通过各种方式调查、获取所需情况和资料，充分了解议题内容，为董事会决策做好准备工作；会议上我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，充分发挥专业、独立作用，并按照规定对相关事项发表独立意见。报告期内，本人未对公司董事会的各项议题及其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与提名委员会

姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

韩斌 5 5 3 3

1、本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会薪酬与提名委员会主任委员，按照《公司章程》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》等相关规定主持召开了委员会日常会议，对公司聘任董事、高级管理人员相关事项进行审议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与提名委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等……
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