公告日期：2025-04-30

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-043
青岛中资中程集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，董事会提请
于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年度股东大会，现将会议具体相关事
项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:00。

2、网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 24 日（星期二）。

于 2025 年 6 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（七）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36
楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申 √

6.00

请综合融资授信额度的议案》

7.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 √

《关于公司董事2024年度薪酬的执行情况及2025 √

8.00

年度薪酬方案的议案》……
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