公告日期：2025-03-29

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-017

青岛中资中程集团股份有限公司

关于全资孙公司签订《码头装卸委托合同》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，满足园区入园企业镍铁冶炼项目进出园区物资装卸需求，保障入园企业生产，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司 PT.Transon Jasa Angkutan（以下简称“TJA”）与入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分协商，拟签订《码头装卸委托合同》，由 TJA 向 MSS 提供货物装卸服务。如按照MSS 四条镍铁生产线全线投产测算：预计 MSS 散货进出港货物量最高不超过 459万吨/年，件杂货最高不超过1.2万吨/年(数量受MSS生产计划及采购镍点影响)，以本合同约定的收费标准，预计每年发生的服务费用最高不超过人民币 6,498万元，最终每年发生的金额以双方实际结算为准。

（二）合同交易对手方 MSS 的实际控制人为公司的间接控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“城投集团”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司董事杨纪国先生、崔明寿先生任职于城投集团全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司，张海锋先生任职于城投集团，董事贾玉兰女士、贾晓钰先生间接持有MSS 的股份，上述五名董事在本次会议上回避表决。本次签订的合同虽在合同中约定签约双方签字并盖章后生效，但公司应根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的审议标准，将本次关联交易所涉及的合同提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方能生效，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）关联关系或其他利益关系说明

合同交易对手方 MSS 的实际控制人为公司的间接控股股东城投集团。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

名称：PT.Metal Smeltindo Selaras；

成立日期：2014 年 10 月 09 日；

业务类型：冶炼厂；

注册资本：Rp4,103,399,968,000（单位印尼盾）；

注册号：09.03.1.24.95732；

纳税人识别号：71.419.657.3-063.000；

董事长：袁德照；

股东结构：

公司地址：印尼西雅加达行政区格鲁格贝丹布朗镇南丹绒杜连行政村 00 社
区 00 居委会勒真斯帕尔曼路 28 号 APL 大楼 1 单元 20 楼（APL Tower Unit1/Lt.20
Jalan Lejtjen S.Parman Kav.28 RT/RW.00/00 Kel Tanjung Duren Selatan
Kec.Grogol Petamburan Kota Adiminstrasi Jakarta Barat）。

经营范围：冶炼业务。

主要财务指标（未经审计）： 人民币：万元

项目 2024 年度 2025 年 1 月份

营业收入 146,925.01 9,062

利润总额 -72,703.63 -6,272

净利润 -72,703.63 -6,272

项目 2024 年度 2025 年 1 月份

资产总额 ……
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