公告日期：2025-12-25

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-103
欣旺达电子股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2025 年 12
月 25 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,所持有公司有表决权的股份数为 497,183,486 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的26.9117%。参加网络投票的股东人数为 1,188 名，代表有表决权的股份为272,486,787 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 14.7492%。合计有表决权
的股份数为 769,670,273 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 41.6609%。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）1,188 人，代表有表决权的股份 272,486,787 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 14.7492%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 755,289,985 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.1316%；反对 13,946,688 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8120%；弃权 433,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0563%。
中小投资者表决结果：同意 258,106,499 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7226%；反对 13,946,688 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.1183%；弃权 433,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1591%。

2、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其相关议事规则、公司治理制度的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（一）《公司章程》（2025 年 10 月）

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 768,042,745 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7885%；反对 1,178,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1532%；弃权 448,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0583%。
中小投资者表决结果：同意 270,859,259 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4027%；反对 1,178,828 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4326%；弃权 448,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1647%。

（二）《股东会议事规则》（2025 年 10 月）

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,647,469 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.5796%；反对 33,549,304 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3589%；弃权 473,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%。
中小投资者表决结果：同意 238,463,983 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.5140%；反对 33,549,304 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.3123%；弃权 473,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1738%。

（三）《董事会议事规则》（2025 年 10 月）

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