公告日期：2025-12-04

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-095
欣旺达电子股份有限公司

关于制定、修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订，具体如下：

序 制度名称 是否提交股东大会
号 审议

1 《独立董事工作制度》（2025 年 12 月） 是

2 《股东会网络投票实施细则》（2025 年 12 月） 是

3 《累积投票制实施细则》（2025 年 12 月） 是

4 《关联交易管理制度》（2025 年 12 月） 是

5 《对外投资管理制度》（2025 年 12 月） 是

6 《对外担保管理制度》（2025 年 12 月） 是

7 《现金分红管理制度》（2025 年 12 月） 是

8 《募集资金管理办法》（2025 年 12 月） 是

9 《会计师事务所选聘制度》（2025 年 12 月） 是

10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月） 是

11 《套期保值内部控制制度》（2025 年 12 月） 否

12 《独立董事专门会议议事规则》（2025 年 12 月） 否

13 《独立董事年报工作制度》（2025 年 12 月） 否

14 《董事会审计委员会年报工作制度》（2025 年 12 月） 否

15 《总经理工作细则》（2025 年 12 月） 否

16 《财务负责人管理制度》（2025 年 12 月） 否

17 《董事会秘书工作制度》（2025 年 12 月） 否

18 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2025 否

年 12 月）

19 《信息披露管理制度》（2025 年 12 月） 否

20 《重大信息内部报告制度》（2025 年 12 月） 否

21 《外部信息使用人管理制度》（2025 年 12 月） 否

22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 12 月） 否

23 《突发事件危机处理应急制度》（2025 年 12 月） 否

24 《证券投资管理制度》（2025 年 12 月） 否

25 《内部审计制度》（2025 年 12 月） 否

26 《慈善捐赠管理办法》（2025 年 12 月） ……
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