公告日期：2025-10-30

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-086
欣旺达电子股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的

《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草
案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的
第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）的议案》。具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公司的实
际情况及需求，拟对公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议审
议通过的《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<欣旺达电子股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》中《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度进行修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《独立董事工作制度（草案）》、《董事会审计委员会工作细则（草案）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》、《董事会提名委员会工作细则（草案）》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》、《关联（连）交易管理制度（草案）》、《对外投资管理制度（草案）》、《信息披露管理制度（草案）》、《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》、《董事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。以上部分制度文件经公司股东大 会批准通过后，自公司发行的 H 股在香港联交所挂牌上市之日起生效，同时现行 《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度废止。在此之前，除另有修订外， 现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度将继续适用。

二、修订制度情况

是否提
序 制度名称 交股东
号 大会审
议

1 《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用） 是

2 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） 是

3 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） 是

4 《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行上市后适用） 是

5 《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H 股发行上市后适用） 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H 股发行上市后适用） 否

7 《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H 股发行上市后适用） 否

8 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》 否
（H 股发行上市后适用）

9 《关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用） 是

10 《对外投资管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用） 是

11 ……
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