公告日期：2025-04-22

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-032
欣旺达电子股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2025年5月14日（周三）召开2024年度股东大会，通知事项如下：

一、 召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（周三）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日（周三）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）公司将于2025年5月8日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。
6. 股权登记日：2025年5月7日（周三）

7. 出席对象：

（1）截至2025年5月7日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于审议公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4.00 《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于审议公司<2024 年度利润分配方案>的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议 审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文 件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手……
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