公告日期：2025-04-22

欣旺达电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律法规，以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行了自身的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能。监事会成员出席或列席了报告期内所有监事会、董事会、股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司监事会共召开
11 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下：

会议时间 会议名称 审议议案

第六届监事会第 1、《关于再次回购公司股份方案的议案》。
2024-2-7

四次会议

1、《关于向银行及其他金融机构申请综合授
信额度的议案》；

2、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金
第六届监事会第 进行现金管理的议案》；

2024-2-29

五次会议 3、《关于公司开展套期保值业务的议案》；
4、《关于为子公司提供担保的议案》；

5、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议

案》。

1、《关于会计政策变更的议案》；

2、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的
议案》；

3、《关于审议公司<2023 年年度报告及其摘
要>的议案》；

4、《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>
的议案》；

5、《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>
的议案》；

6、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》；

7、《关于审议公司<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；

第六届监事会第 8、《关于审议公司<2023 年度募集资金存放
2024-4-9 与使用情况的专项报告>的议案》；

六次会议

9、《关于审议公司<2023 年度证券与衍生品
投资情况专项报告>的议案》；

10、《关于审议公司<2023 年度环境、社会及
公司治理报告>的议案》；

11、《关于公司符合面向专业投……
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