公告日期：2025-04-22

欣旺达电子股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（刘征兵）

各位股东及股东代表：

作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”、“欣旺达”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规章制度的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2024年5月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘征兵，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月至2015年5月曾在深圳市龙岗区委区政府办公室、深圳市委宣传部、深圳市人居环境委员会、光明新区城市建设局、光明新区城市建设投资公司工作。2015年5月至2019年11月在美盈森集团工作，主要负责集团对外投资工作，任公司董事、副总经理。2019年11月至今，在天津经纬辉开光电股份有限公司任公司董事，常务副总经理。

2018年5月起至2024年5月担任欣旺达独立董事。欣旺达董事会下设4个专门委员会:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。本人同时担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引第2号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度出席董事会和股东大会会议情况

2024年度本人在任期间，公司共召开董事会会议4次，本人出席情况如下：

是否连续两
在任期间召开董事 委托出 缺席

姓名 亲自出席次数 次未亲自出
会次数 席次数 次数

席会议

刘征兵 4 4 0 0 否

2024 年度本人在任期间，公司共召开股东大会 4 次，本人出席情况如下：

是否连续两
在任期间召开股东 委托出 缺席

姓名 亲自出席次数 次未亲自出
大会次数 席次数 次数

席会议

刘征兵 4 4 0 0 否

2024年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的两会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的……
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