公告日期：2025-11-13

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-040
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00。

网络投票时间：2025 年 11 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事祖幼冬先生

（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由过半数的董事共同推举产生。）

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 145名，代表股份 354,536,126 股，占公司有表决权总股份 61.1624%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代
表共 7 名，代表股份 321,809,508 股，占公司有表决权股份总数的 55.5166%。
3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共 138 名，代表股份 32,726,618 股，占公司有表决权股份总数的 5.6458%。

4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共142 名，代表股份 32,824,418 股，占公司有表决权股份总数的 5.6627%。

（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次股东会。
三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

总表决情况：

同意 354,473,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823％；
反对 38,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 24,125股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意 32,761,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8092％；反对 38,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1173％；弃权 24,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0735％。

该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

总表决情况：

同意 327,982,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5103％；
反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4812％；弃权30,025 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意 6,270,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1042％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 80.8043％；弃权 30,025 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0915％。

该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<独立……
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