公告日期：2025-04-24

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

章程

2025 年 4 月

目录

第一章 总则......0
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东的一般规定 ......5

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集 ......11

第五节 股东会的提案与通知......13

第六节 股东会的召开 ......14

第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......22

第一节 董事的一般规定 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 独立董事 ......30
第六章 高级管理人员 ......35
第七章 监事会......38

第一节 监事 ......38

第二节 监事会 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知和公告......45

第一节 通知 ......45

第二节 公告 ......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算 ......47
第十一章 修改章程......50
第十二章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司由深圳市理邦精密仪器有限公司依法变更设立，深圳市理邦精密仪器有限公司的原有股东即为公司发起人，其设立经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]0639号批复批准；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，于2010年3月30日取得营业执照，注册号为440301501133163。

第三条 公司于2011年3月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2500万股，于2011年4月21日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

英文名称：Edan Instruments, Inc.

第五条 公司住所：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号。

邮政编码：518122

第六条 公司注册资本为人民币57,966.3346万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司执行事务的董事（董事长）为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（经理）、副总裁（副经理）、
董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：成为优秀的从事人类健康产业的国际型公司，提供
有价值的、创新的……
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