公告日期：2025-04-24

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

—— 苏洋

各位股东及股东代表：

本人苏洋，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人苏洋，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，中国证券期货从业资格注册会计师。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管委会成员及首席财务官、深圳办公室管理合伙人、深圳市福田区政协常委、北京国家会计学院特聘教授、深圳市注册会计师协会副会长、广东省注册会计师协会理事、深圳市会计协会常务副会长。2022年4月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度任期内，公司共召开6次董事会、2次股东大会。本人作为公司独立
董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

董事会出席情况 股东大会列席情况

应参加董 亲自出 委托出 是否连续两

事会次数 席次数 席次数 缺席次数 次未亲自出 召开次数 列席次数

席会议

6 6 0 0 否 2 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

本人认为，2024年度公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。因此，本人对公司董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度任期内，本人作为董事会审计委员会主任委员及董事会战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024年度任期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审计委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024年度任期内，公司共召开1次董事会战略委员会会议，本人作为公司董事会战略委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定参与了董事会战略委员会会议。对公司长期发展战略和重大项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司具体实际，公司于2024年3月制定了《独立董事专门会议制度》，修订了《独立董事工作制度》。根据《独立董事专门会议制度》规定，公司没有发生应当经公司独立董事专门会议审议的事项，报告期内没有召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任……
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