公告日期：2025-12-29

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-096
武汉天喻信息产业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股
东大会会议通知于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2025 年 12 月 29 日下午 2:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共 111 人，所持有表决权的股份数为185,937,377 股，占公司有表决权股份总数的 43.2356%。其中，出席现场会议的股东及代理人 4 人，所持有表决权的股份数为 123,711,503 股，占公司有表决权股份总数的 28.7664%；参加网络投票的股东及代理人 107 人，所持有表决权的股份数为 62,225,874 股，占公司有表决权股份总数的 14.4692%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 108 人，所持有表决权的股份数为 17,320,972 股，占公司有表决权股份总数的 4.0276%。

本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、汪沵、汪亮、陈建、唐晖文、邬亚文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，监事贾超、金
少平、岳辉，高级管理人员夏威夷，见证律师程璇、王聪晖等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意184,776,492股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3757%；反对1,158,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6231%；弃权2,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意 16,160,087 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2978%；反对 1,158,485 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6883%；弃权 2,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0139%。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意184,714,692股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3424%；反对1,221,185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6568%；弃权1,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意 16,098,287 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 92.9410%；反对 1,221,185 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.0503%；弃权 1,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的2/3 以上通过。

3. 审议通过《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》

3.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意184,697,192股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3330%；反对1,187,085股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6384%；
弃权53,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0286%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意 16,080,787 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 92.8400%；反对 1,187,085 股，占出席本次会议中小股东有效表……
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