公告日期：2025-12-13

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-089

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议决定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7. 会议出席对象

（1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议 的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股 东（《授权委托书》见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：公司会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区华中
科技大学科技园华工园一路天喻楼）。
二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订及新增部分公司治理制度的议 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案

案》 子议案数（8）

3.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

3.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

3.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

3.04 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

3.05 《募集资金使用管理制度》 非累积投票提案 √

3.06 《对外投资与担保管理制度》 非累积投票提案 √

3.07 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

3.08 《董事、高级管理人员薪酬管理……
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