公告日期：2025-12-13

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-088
武汉天喻信息产业股份有限公司

关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以
下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，公司于 2025 年 12 月 12 日召
开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》；同日召开第九届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、监事及废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》事项，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将继续按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。

二、修订及新增公司部分治理制度

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 22 项公司治理制度进行了全面修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。

本次修订后，除取消监事会、监事和设立职工代表董事外，公司治理制度体系整体框架结构基本保持不变，重点修订内容如下：

序号 公司治理制度名称 修订及新增 是否需要股东
情况 大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《总经理工作细则》 修订 否

4 《董事会秘书工作细则》 修订 否

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否

7 《累积投票制实施细则》 修订 是

8 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

9 《董事会审计委员会年度报告工作制度》 修订 否

10 《投资者关系管理制度》 修订 否

11 《信息披露事务管理制度》 修订 否

12 《募集资金使用管理制度》 修订 是

13 《对外投资与担保管理制度》 修订 是

14 《关联交易管理制度》 修订 是

15 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 修订 否

管理办法》

16 《内部审计制度》 ……
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