公告日期：2025-12-13

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-085
武汉天喻信息产业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 308 会议室召开（现场结合通讯方式），会议
通知于 2025 年12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9 人，
实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于拟变更会计师事务所的议
案》，将其提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。

2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》，将其
提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及其修订对照表同日披露于巨潮资讯网。

3.审议《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》（逐项审议）

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等规定，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 22 项公司治理制度进行了全面修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。公司董事会逐项审议并通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体表决结果如下：

3.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.06 审议通过《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.08 审议通过《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 审议通过《董事会审计委员会年度报告工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 审议通过《募集资金使用管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.13 审议通过《对外投资与担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.14 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.15 审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃……
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