公告日期：2025-11-07

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-079

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议决定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会（以
下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押

1.00 非累积投票提案 √

反担保额度预计的议案》

2、上述议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。上述议案已经
过公司 2025 年 11 月 06 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容

详见 2025 年 11 月 06 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公

告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 20 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。

2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36 号。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异……
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