公告日期：2025-10-24

国金证券股份有限公司

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年十月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务情况...... 3

三、发行人技术水平及研发情况...... 5

四、发行人主要经营和财务数据及指标...... 6

五、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次发行情况 ...... 17

一、本次发行履行的内部程序 ...... 17

二、本次发行的基本情况...... 17
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 21

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 21

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 21

三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 23
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 24
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 26第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明... 27

一、本次发行符合《公司法》的相关规定...... 27

二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 27

三、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 28

四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 31
第八节 保荐机构对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 33
第九节 持续督导期间的工作安排...... 34
第十节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 36
第十一节 保荐机构关于本项目的推荐结论...... 37

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

英文名称：Staidson (Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd.

统一社会信用代码：911100007423131451

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号

股票简称：舒泰神

股票代码：300204

股票上市地：深圳证券交易所

成立日期：2002 年 8 月 16 日

上市日期：2011 年 4 月 15 日

法定代表人：周志文

注册资本：477,772,555 元

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、治疗用生物制品（药
品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 07 日）；医药、生物制品的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、发行人主营业务情况

公司以自主知识产权创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主要业务，致力于研发、生产和销售临床治疗需求未被满足的治疗性药物，主要……
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