公告日期：2025-11-27

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-049

聚光科技（杭州）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2025年11月21日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开, 应参加表决5人, 实际参加表决5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《股东会议事规则》（2025年11月）。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会议事规则》（2025年11月）。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事制度》（2025年11月）。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联交易决策制度》（2025年11月）。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保制度》进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《对外担保制度》（2025年11月）。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会
秘书工作制度》（2025年11月）。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

七、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《总经理工作细则》（2025年11月）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

八、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、……
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