公告日期：2025-11-27

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-052
聚光科技（杭州）股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订、制定相关内部治理制度的相关议案，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况进行修订。

二、公司章程具体修订情况

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护聚光科技(杭州)股份有限公 第一条 为维护聚光科技(杭州)股份有限公司(以司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人 下简称“公司”)、公司股东、职工和债权人的合
的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制 法》”)和其他有关规定, 制订本章程。
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司经杭州市对外贸易经济合作局批准, 由 公司经杭州市对外贸易经济合作局批准, 由聚光聚光科技(杭州)有限公司以整体变更的方式 科技(杭州)有限公司以整体变更的方式发起设
发起设立; 公司于2009年12月30日在浙江省 立; 公司于2009年12月30日在浙江省工商行政管
工商行政管理局注册登记, 取得注册号为 理局注册登记, 取得注册号为330100400005508

330100400005508的《企业法人营业执照》。 的《企业法人营业执照》。公司在浙江省市场监

督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信
用代码91330000734500338C。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由董事会选举代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制, 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后, 依照法
律或者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份, 股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
东以其认购的股份……
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