公告日期：2025-11-27

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-053
聚光科技（杭州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于
2025 年 12 月 16 日 14:30 在杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会
议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 11 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<信息披露事务管理制度>的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<累积投票制细则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2025 年度审计……
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