公告日期：2025-05-14

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-018
聚光科技（杭州）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2025年5月8日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第一次会议通知。会议于2025年5月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开, 应参加表决5人, 实际参加表决5人（其中陈伟华女士以通讯表决方式参加），现场会议由董事长顾海涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举顾海涛先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
战略委员会：刘向东、顾海涛、韩双来、陈伟华、刘菁为董事会战略委员会
委员，其中刘向东为战略委员会主任委员。

审计委员会：刘菁、陈伟华、顾海涛为董事会审计委员会委员，其中刘菁为审计委员会主任委员。

提名委员会：刘向东、刘菁、顾海涛为董事会提名委员会委员，其中刘向东为提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：陈伟华、刘向东、韩双来为董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈伟华为薪酬与考核委员会主任委员。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会聘任韩双来先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。韩双来先生在本公司或本公司控股子公司兼任其他职务将不重复计薪。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会聘任虞辉先生为公司财务负责人（财务总监），聘任田昆仑先生为公司副总经理，聘任田昆仑先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王春伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

上述人员简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

（一）第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会

二〇二五年五月十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。