公告日期：2025-05-14

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-020
聚光科技（杭州）股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14
日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司董事会选举顾海涛先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

战略委员会：刘向东、顾海涛、韩双来、陈伟华、刘菁为董事会战略委员会委员，其中刘向东为战略委员会主任委员。

审计委员会：刘菁、陈伟华、顾海涛为董事会审计委员会委员，其中刘菁为审计委员会主任委员。

提名委员会：刘向东、刘菁、顾海涛为董事会提名委员会委员，其中刘向东为提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：陈伟华、刘向东、韩双来为董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈伟华为薪酬与考核委员会主任委员。

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上委员简历详见附件。

三、选举公司第五届监事会主席

公司监事会选举赵玲女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

根据《公司章程》规定，公司董事会聘任韩双来先生为公司总经理，聘任虞辉先生为公司财务负责人（财务总监），聘任田昆仑先生为公司副总经理，聘任田昆仑先生为公司董事会秘书，聘任王春伟先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书田昆仑先生、证券事务代表王春伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

邮编：310051

电话：0571-85012176

传真：0571-85012008

电子邮箱：fpi@fpi-inc.com

地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 459 号

五、部分独立董事届满离任情况

第四届董事会独立董事刘维屏先生任期已届满，不再担任公司董事会及董事会各专门委员会相关职务，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘维屏先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘维屏先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

附件：简历

顾海涛先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年武汉大学物理学本科毕业，2001 年武汉大学光学专业硕士毕业。2002 年加入聚光科技（杭州）股份有限公司，现任聚光科技（杭州）股份有限公司光谱光学研究中心总监，兼光谱业务事业部总经理。曾牵头承担或组织实施国家级、省级科技重大专项多项，获得多项授权发明专利。获得国家科技进步二等奖 2次，浙江省科技进步一等奖 2 次，中国标准创新贡献奖二等奖 1 次。

截至本公告日，顾海涛先生持有公司股份 42,100 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪……
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