公告日期：2025-04-22

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-015
聚光科技（杭州）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于2025年5月14日14:00在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2025年5月14日14:00

网络投票时间：2025年5月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月14日9：15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月8日

7、出席对象：

（1）截至2025年5月8日15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议事项

本次股东大会的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于公司及控股子公司之间资金统一管理的议案》 √

7.00 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的 √

议案》

8.00 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的 √

议案》

9.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的 √

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