公告日期：2025-04-22

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-005
聚光科技（杭州）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2025年4月7日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十八次会议通知。会议于2025年4月18日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5人,实际出席会议的董事5人，现场会议由董事长顾海涛先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法运作，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会制定了《董事会议事规则》，公司董事均能够依据规则和制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会并诚信、勤勉地履行职责。2024 年度公司董事会共召开 5 次会议，其中 2次现场会议、3 次通讯会议，召集并召开了 1 次股东大会，公司的各位董事都积极尽职的履行了董事义务。关于公司董事会 2024 年度工作情况、公司 2024 年经
营情况及对公司 2025 年的展望等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024 年年度报告》中相关内容。

公司独立董事刘维屏、陈伟华、刘菁分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制和审议《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。具体内容……
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