公告日期：2026-01-20

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-007
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于整体战略规划及未来发展需要，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 73,950 万元现金收购交易对方李先军先生、李珂女士、刘策先生、湖北裕行企业管理合伙企业（有限合伙）、湖北舆行企业管理合伙企业（有限合伙）、湖北驭行企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾公司”或者“目标公司”）51%股权（对应注册资本 2,739.72 万元）。本次交易完成后，及安盾公司将成为公
司的控股子公司。本次交易已经公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第六届董事会
第二十次会议审议通过，并经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。公司于
2026 年 1 月 1 日对外披露了《关于拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权
的公告》（公告编号：2026-002）。

2026 年 1 月 19 日，公司与交易对方签署了附生效条件的《关于湖北及安盾
消防科技有限公司之股权转让协议》；本次交易已取得目标公司及交易对方所需履行的内部决策审批程序，已取得公司董事会和股东会审议批准，协议已生效。现将协议主要内容公告如下：

一、股权转让协议主要内容

甲方（收购方）：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（或称“海伦哲”）
乙方（转让方）：

乙方一：李先军

乙方二：湖北裕行企业管理合伙企业（有限合伙）；

乙方三：湖北舆行企业管理合伙企业（有限合伙）；

乙方四：湖北驭行企业管理合伙企业（有限合伙）；

乙方五：李珂

乙方六：刘策

丙方（目标公司）：湖北及安盾消防科技有限公司（或称“及安盾公司”）
第一条 释义

1.1 “净利润”指经甲方聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；如承诺期内目标公司发生因股权激励/股份支付产生的费用，乙方承诺的承诺期内净利润应剔除该等股权激励/股份支付产生的费用影响。

1.2 “承诺期”指 2026 年度及 2027 年度两个完整会计年度。

1.3 “交割日”指标的股权过户至甲方名下的工商变更登记之日。

1.4 “基准日”指经甲方聘请的会计师事务所就目标公司财务状况出具的审
计报告所载明的基准日，即 2025 年 9 月 30 日。

第二条 本次交易对价

2.1 本次交易：甲方以支付现金方式收购乙方合计持有的目标公司 51%股权（对应注册资本 2,739.72 万元）（简称“本次交易”）。本次交易完成后，甲方将成为目标公司的控股股东，目标公司将成为甲方的控股子公司。

2.2 交易对价：经各方友好协商，确定本次交易对价为 73,950 万元。各交
易对方具体转让情况如下：

（1）乙方一李先军向甲方转让其持有的丙方股权比例 45.9551%，对应注册资本 2,468.7080 万元，对应的交易对价为 66,634.8950 万元；

（2）乙方二湖北裕行企业管理合伙企业（有限合伙）向甲方转让其持有的丙方股权比例 2.2297%，对应注册资本 119.7795 万元，对应的交易对价为3,233.0650 万元；

（3）乙方三湖北舆行企业管理合伙企业（有限合伙）向甲方转让其持有的丙方股权比例 1.4430%，对应注册资本 77.5180 万元，对应的交易对价为2,092.3500 万元；

（4）乙方四湖北驭行企业管理合伙企业（有限合伙），向甲方转让其持有的丙方股权比例 0.9305%，对应注册资本 49.9865 万元，对应的交易对价为1,349.2250 万元；

（5）乙方五李珂，向甲方转让其持有的丙方股权比例 0.3342%，对应注册资本 17.9532 万元，对应的交易对价为 484.5900 万元；

（6）乙方六刘策，向甲方转让其持有的丙方股权比例 0.1075%，对应注册资本 5.7749 万元，对应的交易对价为 155.8750 万元。

2.3 本次交易完成后，目标公司的股权结构如下：

序号 股东名称 注册资本 持股比例

（万元） （%）

1 徐州海伦哲专用……
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