公告日期：2025-12-04

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-080
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规则>的议案》等议案，同意公司根据有关法律法规及规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》及公司制度进行制定与修订。现将有关情况公告如下：

一、修订、制定原因及依据

为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司制度进行制定、修订。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》本次修订内容对照情况如下：

修订
修订前 修订后

类型

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下

修改
法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共
简称《证券法》）和其他有关规定，制订 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限

第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限公

公司（以下简称“公司”）系依照《公

司系依照《公司法》和其他有关规定成立

司法》和其他有关规定成立的股份有限

的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司。

公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司 修改
公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司

整体变更发起设立，在徐州市工商行政管

整体变更发起设立，在徐州市市场监督

理局注册登记，取得营业执照，营业执照

管理局注册登记，取得营业执照，统一

号 320300400004618。

社会信用代码 913203007698575565。

第九条 法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的

限制，不得对抗善意相对人。

—— ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。