公告日期：2025-12-04

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为了促进徐州海伦哲专用车辆股份公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员。法
律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 任职条件

第三条 董事会秘书应当具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德；

（二）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭；

（三）从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上；

（四）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识；
（五）具有较强的公关能力和处事能力；

（六）经证券交易所组织的专业培训并考核合格；

（七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高 级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；；

（六）法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。

第五条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人（财
务总监）担任。

第三章 职权范围

第六条 董事会秘书根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，履行下
列职权：

依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及证券交易所要求董事会、股东会出具的报告和文件；

依法负责公司信息披露事务，并保证公司有关信息及时、真实、完整、规范地进行披露；

协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；

筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责会议的记录工作，并负责保管会议文件和记录；

为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、《公司章程》及证券交易所有关规章制度，在董事会作出违反有关规定的决议时，应及时提出异议，并有权如实向中国证监会、地方证券管理部门及证券交易所反映情况。

负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料；

负责公司咨询业务，协调处理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待及信访工作；

负责筹备公司境内外推介宣传活动；

负责办理公司与董事、中国证监会、地方证券管理部门、证券交易所、各中介机构之间的有关事宜；

（九）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（十）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；

（十一）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所问询；

（十二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。