公告日期：2025-12-04

证券简称：海伦哲 证券代码：300201
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
章程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 股东会的一般规定......- 9 -

第三节 股东会的召集......- 12 -

第四节 股东会的提案与通知......- 14 -

第五节 股东会的召开......- 15 -

第六节 股东会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会......- 21 -

第一节 董事......- 21 -

第二节 董事会......- 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -

第一节 财务会计制度......- 33 -

第二节 内部审计......- 37 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 37 -

第八章 通知和公告......- 38 -

第一节 通知......- 38 -

第二节 公告......- 39 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -

第二节 解散和清算......- 40 -

第十章 修改章程......- 42 -
第十一章 附则......- 42 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体变更发起设立，在徐州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，，统一社会信用代码 913203007698575565。

第三条 公司于 2011 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2000 万股，于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。

公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD.

第五条 公司住所：徐州经济开发区螺山路 19 号，邮政编码为 221004。

第六条 公司注册资本为：人民币 1,009,043,607 元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 按照本章程的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。
董事长系代表公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事的产生或变更由公司董事会决定。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股……
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