公告日期：2025-05-17

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-034
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30；

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。

3、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期二）

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

6、会议主持人：丁波

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

截至本次股东会的股权登记日2025年5月8日，公司股本总额为1,009,043,607股，公司回购专用证券账户持有股份 14,144,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 994,899,607 股。

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 263 名，所持有表决权股份数共计 193,477,382 股，占公司有表决权总股份的 19.4469%。其中通过现场和网络投票的中小投资者 254 人，所持有表决权股份数 11,959,205 股，占公司有表决权总股份的 1.2021％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权股份数128,016,388 股，占公司有表决权总股份的 12.8673%。

（3）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 255 名，所持有表决权股份 65,460,994 股，占公司有表决权总股份的 6.5797%。

（4）列席情况

公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：

会议审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 190,148,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2794％；反
对 3,171,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6392％；弃权 157,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0814％。
中小股东总表决情况：

同意 8,630,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1640％；反对 3,171,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5194％；弃权 157,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3166％。

表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 190,143,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2766％；反
对 3,171,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6392％；弃权 162,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0842％。
中小股东总表决情况：

同意 8,624,839 股，占出席本次股东会中小股东……
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