公告日期：2025-09-18

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-049
北京高盟新材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件和短信形
式发出、并于 9 月 13 日发出补充通知，本次会议于 2025 年 9 月 17 日上午 9:30
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一
名。经董事会提名委员会于 2025 年 9 月 15 日召开会议审核，提名王子平先生、
熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生五人为公司第六届董事会非职工代表董事中的非独立董事候选人。非职工代表董事将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成第六届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各位非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王子平先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名熊海涛女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名宁红涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名黄杰先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名熊耀兴先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一
名。经董事会提名委员会于 2025 年 9 月 15 日召开会议审核，提名罗运军先生、
李可女士、何平林先生三人为公司第六届董事会非职工代表董事中的独立董事候选人。非职工代表董事将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成第六届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各位独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名罗运军先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名李可女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名何平林先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。独立董事李
可、何平林作为关联董事对本议案回避表决。

为进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事的积极性与主观能动性，实现公司长期稳定健康发展，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬及……
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